全媒體記者 ：熊麗君 通訊員 :王蓓

為強化全員反洗錢合規(guī)意識，加強履行客戶身份識別義務(wù)，近日，中華財險駐馬店中支利用晨會組織反洗錢案例警示教育，中支機關(guān)全體人員現(xiàn)場參加，各縣公司視頻參會。

會上，人事行政部經(jīng)理結(jié)合監(jiān)管部門最新通報案例，通過“案例剖析+實操解讀”的形式，圍繞近期反洗錢處罰案例中客戶身份識別、保存客戶身份資料和交易記錄、大額交易及可疑交易報告、與身份不明客戶交易等關(guān)鍵節(jié)點進行深入解讀，并結(jié)合業(yè)務(wù)實際對保費轉(zhuǎn)賬、退保、理賠支付等反洗錢工作要求進行了總結(jié)。

此次反洗錢案例教育，有效提升了全員反洗錢責(zé)任意識和實操能力，下一步，中華財險駐馬店中支將持續(xù)壓實合規(guī)責(zé)任，構(gòu)建反洗錢常態(tài)化培訓(xùn)長效機制，筑牢風(fēng)險合規(guī)第一道防線。

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