法治日報記者 劉歡 法治日報實習(xí)生 楊金涵 法治日報通訊員 周胤伍

通過“人臉識別”注冊的電話卡，正在成為電信詐騙的幫兇，“臉”的主人卻可能對此毫不知情。

近日，湖北省襄陽市南漳縣公安局對外通報一起特別的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案。不法分子利用AI換臉軟件，把他人照片制作成轉(zhuǎn)頭、張嘴、眨眼等動態(tài)視頻，非法激活電話卡后，以450元至550元一張的價格售賣，為詐騙分子提供作案工具。

據(jù)悉，該團伙6名犯罪嫌疑人因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別被法院判處有期徒刑1年至1年8個月。

用AI非法激活電話卡

2024年5月23日，南漳縣公安局接到廣州公安移交線索：轄區(qū)有人大量購買電話卡，疑似利用AI換臉技術(shù)實施違法犯罪。

民警根據(jù)線索展開調(diào)查，迅速鎖定犯罪嫌疑人林某，并于次日晚上在南漳縣城某出租房內(nèi)將其抓獲。

現(xiàn)年25歲的林某，初中畢業(yè)后以游戲“代練”“陪玩”為生。

隨著技藝日漸精進，林某發(fā)現(xiàn)利用網(wǎng)上流傳的AI換臉技術(shù)，可以輕易破解游戲平臺的“防沉迷”系統(tǒng)，幫助未成年人繞過限制。

掌握相關(guān)技術(shù)后，林某便在各類游戲貼吧發(fā)帖炫耀，以此招攬“客戶”牟利。

2024年2月深夜，一名叫“林阿海”的網(wǎng)友找上林某：“用你的技術(shù)讓‘臉’動起來激活電話卡，每張?zhí)岢?00元，一天十幾張比打游戲輕松。”

林某點開對方發(fā)來的加密壓縮包，只見大量公民個人信息彈出，有姓名、身份證號、高清證件照等。

很快，兩人達成深度合作。林某先從“林阿海”處掌握網(wǎng)絡(luò)黑市渠道，非法購買大量公民個人信息，利用這些信息在電商平臺下單購買電話卡。

待快遞發(fā)出后，林某便以“地址錯誤”“臨時出差”為由多次改寄，隱匿蹤跡。隨后，林某利用AI換臉軟件提取居民身份證頭像，制作出眨眼睛、張嘴巴、點頭、左右轉(zhuǎn)頭等人臉動態(tài)視頻，非法激活電話卡，再寄到“林阿海”指定的地址。

“犯罪流水線”浮出水面

林某落網(wǎng)撕開了這張犯罪大網(wǎng)的一角。

南漳縣公安局迅速成立以副局長柴云波任組長的專案組。專案組“以錢索蹤”，調(diào)查發(fā)現(xiàn)胡某、何某與林某資金往來頻繁，且時間點與購卡、激活操作高度吻合。林某落網(wǎng)后不到48小時，胡、何二人相繼在其住處被抓獲。

原來，他們被林某貼吧“炫技”帖吸引，主動學(xué)習(xí)技術(shù)。林某則將購卡、“洗白”物流等環(huán)節(jié)交由他們，并發(fā)展海某為“物流中轉(zhuǎn)站”，通過多次轉(zhuǎn)寄攪亂運輸痕跡。

與此同時，民警發(fā)現(xiàn)林某賬戶有大量來自“少女哪吒”的規(guī)律性轉(zhuǎn)賬。

經(jīng)查，“少女哪吒”是湖南人孔某，其男友顧某正是“林阿海”。

顧某為隱藏身份，用孔某信息注冊賬號、綁定銀行卡，贓款均通過孔某賬戶流轉(zhuǎn)。

通過對孔某賬戶資金流的逆向追蹤，民警還發(fā)現(xiàn)一名與顧某、林某均有交集的“技術(shù)大拿”邱某。

原來，林某初入行時技術(shù)粗糙，經(jīng)邱某指導(dǎo)后，制作的動態(tài)視頻欺騙性顯著增強。

至此，完整犯罪鏈浮出水面。胡某、何某、海某等物流組購卡、轉(zhuǎn)寄并“洗白”痕跡，林某、邱某等技術(shù)組用AI換臉激活電話卡，顧某等供貨組將卡以450元至550元每張賣給下游卡商。

“整個團伙像隱藏在互聯(lián)網(wǎng)陰影下的高效‘犯罪流水線’，為詐騙分子輸送‘隱身衣’。”柴云波說。

深入攻堅補足證據(jù)鏈

起初，專案組以涉嫌侵犯公民個人信息罪對林某立案并提請逮捕，但檢方認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)尚不足以認(rèn)定其侵犯公民個人信息罪的主要犯罪事實，決定不批準(zhǔn)逮捕。

案件一度陷入僵局。經(jīng)與檢方反復(fù)溝通，專案組決定轉(zhuǎn)變思路，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪為由重新偵查。

在新的偵查方向確立之后，專案組立刻深入攻堅——

詐騙結(jié)果比對關(guān)聯(lián)。民警將涉案的368張已激活電話卡卡號逐一碰撞比對，發(fā)現(xiàn)54張被國家反詐平臺標(biāo)記為“用于電信詐騙”，造成全國多地群眾損失數(shù)百萬元。

電子證據(jù)固定閉環(huán)。民警對20余臺設(shè)備深度勘驗，提取聊天記錄、操作日志、生成視頻，追蹤贓款流向，形成完整證據(jù)鏈。

主觀故意深挖明確。林某、顧某等人聊天記錄中頻繁出現(xiàn)的“黑話”，顧某刻意利用女友賬戶收款、指揮多層轉(zhuǎn)寄的隱蔽手法等事實，清晰證明他們對自身行為的違法性及可能造成的危害后果心知肚明。

最終，專案組歷時5個月，輾轉(zhuǎn)四川、湖南、河南、河北等地，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷聦?名團伙成員全部抓獲，查獲電腦10余臺、手機20余部、電話卡100余張。

“詐騙分子利用這些披著‘實名認(rèn)證’外衣的‘幽靈卡’，冒充客服、公檢法人員，實施精準(zhǔn)詐騙，迷惑性極強，讓老百姓防不勝防。”南漳縣公安局網(wǎng)安大隊大隊長葉文俊介紹，該團伙不到一年激活販賣電話卡368張，造成損失超600萬元。

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